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强化金融监管，对金融机构大额交易与可疑交易报告制度的监督与检查

范文网2025-04-17 03:56806

在全球化经济日益复杂的今天，金融犯罪活动频发，对金融机构实施有效的监管成为维护金融稳定、打击犯罪的关键环节，大额交易和可疑交易报告制度（简称“双报告制度”）作为预防与打击洗钱、恐怖融资等违法活动的重要工具，其执行效果直接关系到金融安全和社会稳定，本文旨在探讨对金融机构履行大额交易和可疑交易报告情况进...